Roberto Bedrikow, advogado especialista em direito eletrônico, falou sobre como o novo cenário mundial exige mecanismos de defesa específicos Hoje, com a economia globalizada e tecnologias que facilitam transações financeiras com rapidez, uma empresa ou uma pessoa física, mesmo que não exerça atividades diretamente ligadas com o crime de lavagem de dinheiro, pode ser envolvida […]
Compliance: As lições do HSBC Da multa ao HSBC nos EUA, de quase US$ 2 milhões ficaram as lições Por: Carolina Spillari em 21 de Maio de 2013 Um bom programa de treinamento evita condenação nos casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em bancos. Essa é a opinião de Roberto Bedrikow, advogado […]
Roberto Bedrikow, advogado especialista em direito eletrônico explicará as mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro As recentes mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro endurecem o combate a esse crime. Uma das novidades foi a ampliação do rol de entidades obrigadas a manter informações sobre seus clientes e comunicar operações suspeitas aos órgãos fiscalizadores. […]