Por Michel Sancovski, Alessandro de Franceschi Cruz e Fernanda Fischer Casagrande * Segundo recente levantamento do site FCPA Tracker, 38 empresas declararam que possuem investigações em andamento por violações ao FCPA envolvendo terceiros que atuaram em seu nome, o que remonta a aproximadamente 1/3 das investigações atualmente em curso. Além disso, grande parte dos acordos celebrados com autoridades americanas […]
Roberto Bedrikow, advogado especialista em direito eletrônico, falou sobre como o novo cenário mundial exige mecanismos de defesa específicos Hoje, com a economia globalizada e tecnologias que facilitam transações financeiras com rapidez, uma empresa ou uma pessoa física, mesmo que não exerça atividades diretamente ligadas com o crime de lavagem de dinheiro, pode ser envolvida […]
Roberto Bedrikow, advogado especialista em direito eletrônico explicará as mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro As recentes mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro endurecem o combate a esse crime. Uma das novidades foi a ampliação do rol de entidades obrigadas a manter informações sobre seus clientes e comunicar operações suspeitas aos órgãos fiscalizadores. […]