No dia 27 de junho foi realizado um café da manhã no qual participaram representantes de algumas das principais empresas israelenses com atuação no país, com o intuito de debater como a Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria e a Missão Econômica de Israel no Brasil podem promover, divulgar e impulsionar novos negócios entre […]
Roberto Bedrikow, advogado especialista em direito eletrônico, falou sobre como o novo cenário mundial exige mecanismos de defesa específicos Hoje, com a economia globalizada e tecnologias que facilitam transações financeiras com rapidez, uma empresa ou uma pessoa física, mesmo que não exerça atividades diretamente ligadas com o crime de lavagem de dinheiro, pode ser envolvida […]
Câmara Brasil Israel comemora sucesso de evento com o Dr. Claudio Lottenberg Com sucesso absoluto de público e a presença de autoridades como o prefeito Gilberto Kassab, o secretario municipal de Saúde Januário Montone, o secretário Walter Feldman e o vereador Floriano Pesaro, a Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria promoveu nesta quarta – feira, […]
Compliance: As lições do HSBC Da multa ao HSBC nos EUA, de quase US$ 2 milhões ficaram as lições Por: Carolina Spillari em 21 de Maio de 2013 Um bom programa de treinamento evita condenação nos casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em bancos. Essa é a opinião de Roberto Bedrikow, advogado […]
Roberto Bedrikow, advogado especialista em direito eletrônico explicará as mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro As recentes mudanças na Lei de Lavagem de Dinheiro endurecem o combate a esse crime. Uma das novidades foi a ampliação do rol de entidades obrigadas a manter informações sobre seus clientes e comunicar operações suspeitas aos órgãos fiscalizadores. […]